（上接B125版）
经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；互联网信息服务；之一类增值电信业务；第二类增值电信业务；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：世界 船舶管理业务；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网数据服务；信息技术询问 服务；技术服务、技术开发、技术询问 、技术交流、技术 *** 、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水上运输设备零配件销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；船舶销售；船舶租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：公司持有49%股权，中远海运世界 （香港）有限公司持有51%股权。
主要财务指标（2023年新设仅有2023年度数据）：
单位：人民币万元
关联关系：公司董事同时担任中远海运绿色数智船舶服务有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析： 中远海运绿色数智船舶服务有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
6.关联方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3
住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路738号6楼（03-04单元）
法定代表人：孙云飞
注册资本：3,000万人民币
经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技术服务和技术 *** ；船舶通信导航设备的生产（限分支机构），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金 *** （拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务询问 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：公司持有50%股权，古野电气株式会社持有40%股权，株式会社平成商事持有10%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
关联关系：公司董事同时担任中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
7.关联方：宁夏交投科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91640100MA773FRX51
住所：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层
法定代表人： ***
注册资本：2,000万
经营范围：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、 *** 工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工；建筑安装工程；劳务分包；互联网网站设计及 *** ；供应链管理服务；工程和技术研究；专业技术服务；工程技术与设计服务；科技推广与应用服务；软件及信息化技术开发、建设与服务；大数据服务、互联网信息服务（不含金融类）；安防工程及数据服务；设计、 *** 、 *** 、发布国内各类广告；企业管理询问 ；形象策划服务；新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进；自营技术产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：公司持有49%股权，宁夏交通投资集团有限公司持有51%股权
主要财务指标：
单位：人民币万元
关联关系：公司董事同时担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：宁夏交投科技发展有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
〖Three〗、 关联交易的主要内容
公司与关联方发生的关联交易定价 *** 以市场化为原则，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致，依据公允的市场费用 确定交易费用 。公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额及付款结算安排。
〖Four〗、 关联交易目的和对公司的影响
公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界更大综合航运企业，全力打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和数字化创新发展需求，公司的航运物流信息化、数字化业务拥有稳定的客户资源，并通过以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场扩张。
上述关联交易为日常关联交易，属于正常业务往来，关联方交易费用 依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
〖Five〗、 独立董事专门会议意见
公司第七届董事会之一次独立董事专门会议对《关于确认2023年度日常关联交易与预计2024年度日常关联交易的议案》进行先行审议。专门会议认为，公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此2023年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序，将《关于确认2023年度日常关联交易与预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
〖Six〗、 备查文件
1.《第七届董事会第二十六次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会之一次独立董事专门会议决议》及签署页。
特此公告。
董事会
二〇二四年四月三日
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构。
3.公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。具体情况如下：
〖One〗、 拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟担任独立复核合伙人：蒋盛森先生，2010年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。
拟签字注册会计师：王汝杰女士，2008年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到 *** 及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
『1』 财务报告审计服务费用86万元（含子公司审计服务费用），与2023年度财务报告审计服务费用相同。
『2』 内控审计服务费用20万元，与2023年度内控审计费用相同。
〖Two〗、 续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会第〖Fourteen〗、 次会议审议通过了《关于2024年度聘请会计师事务所的议案》，审计委员会认为，信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求,认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于2024年度聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2.董事会、监事会审议情况
公司于2024年4月2日召开了第七届董事会第二十六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024年度聘请会计师事务所的议案》。
公司于2024年4月2日召开了第七届监事会第十八次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024年度聘请会计师事务所的议案》。
3.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
〖Three〗、 备查文件
1.《第七届董事会第二十六次会议决议》及签署页；
2.《第七届监事会第十八次会议决议》及签署页；
3.《第七届董事会审计委员会第〖Fourteen〗、 次会议》及签署页；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三日
**简称：中远海科 **代码：002401 编号： 2024-013
中远海运科技股份有限公司
关于变更注册资本
并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。
根据公司部分限制性**回购安排，结合党建入章程的最新要求及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟变更注册资本并修改《公司章程》。具体情况如下：
〖One〗、 关于变更注册资本的情况
因部分限制性**回购，公司的总股本拟变更为371,668,440股，注册资本拟变更为371,668,440元。
根据《2019年限制性**激励计划》，公司有6名激励对象已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性**进行回购注销，拟回购注销的**数量合计为236,120股。具体内容详见公司于2024年3月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2019年限制性**激励计划部分限制性**的公告》（公告编号：2024-005）。本次回购完成后，公司的总股本将由371,904,560股变更为371,668,440股，注册资本由371,904,560元变更为371,668,440元。
〖Two〗、 关于修改公司章程的情况
（一）修改的主要原因
1.准确反映公司部分限制性**回购完成后公司注册资本及总股本的变动情况；
2.按照《中国共产 *** 程》《中国 *** 国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，根据关于“党建入章程”的最新工作要求，对公司章程中企业党建相关内容进行修订；
3.根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券交易所**上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》等规定，进一步完善公司章程中关于股份回购、三会运作、独立董事履职、利润分配等的相关内容。
（二）修改的具体情况
结合上述原因，拟对公司章程进行修改。具体如下：
〖Three〗、 相关变更手续工作安排
本次变更注册资本并修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。
〖Four〗、 备查文件
1.《第七届董事会第二十六次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三日
（下转B127版）
